A investigação que começou em Mato Grosso do Sul, após um morador perder R$ 40 mil em um golpe do falso boleto, desencadeou, na manhã desta terça-feira (2), a Operação Fake Bill, deflagrada pelo Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros). A ação teve apoio do Deic (Departamento Especializado de Investigações Criminais) da Polícia Civil da Bahia e mirou o núcleo de uma associação criminosa sediada em Salvador.

O caso que acendeu o alerta ocorreu em janeiro de 2025. A vítima sul-mato-grossense, ao pagar um boleto bancário falsificado enviado por meio virtual, viu desaparecer R$ 40 mil. A partir daí, o Garras identificou um esquema que atuava em vários estados do país, mas tinha base na Bahia.

Segundo a polícia, o grupo praticava fraudes eletrônicas, lavagem de capitais e se articulava em associação criminosa. As apurações mostraram que os criminosos usavam uma grande quantidade de dados de terceiros para emitir boletos falsos. O dinheiro obtido com os golpes era rapidamente convertido em criptomoedas, numa tentativa de dificultar o rastreamento e a recuperação dos valores.

Com os elementos reunidos, o Garras representou pela expedição de mandados de prisão temporária e de busca domiciliar, todos autorizados pelo Judiciário. Assim, nas primeiras horas desta terça-feira, equipes da unidade sul-mato-grossense, com apoio do Deic, cumpriram três mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão, todos em Salvador.

Durante as ações, foram apreendidos celulares, computadores e notebooks utilizados na execução das fraudes. Os suspeitos, de 33, 28 e 25 anos, foram presos temporariamente e permanecem custodiados na capital baiana, à disposição das investigações.